سایفرتریس (CipherTrace) ناهمواری های سفر به قانونمندی بایننس

افزایش فشارهای اخیر به منظور قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در سطح جهانی سفری است که ناهمواری‌های مسیر آن در این روزها بایننس و شبکه BSC را از سوی نهادها و موسسات نظارتی مورد حمله قرار داده است. در همین راستا در تاریخ 30 ژوئن 2021 بایننس خبر بکارگیری سرویس Traveler بر روی شبکه BSC را به طور رسمی اعلان کرد. Traveler یکی از سرویس‌های نهاد ضد پولشویی سایفر تریس (CipherTrace) است که در ادامه با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

سایفر تریس یک هوش تحلیلی بر بستر بلاکچین و اولین تیم قانونی بلاکچینی است که با هدف مبارزه با جرایم مالی الکترونیک از سال 2015 کار خود را به طور رسمی آغاز کرده است. یکی از سرویس‌های Cipher Trace که به منظور انطباق قوانین سفر با قوانین جهانی مالی الکترونیک برای مبارزه با پولشویی و قانونمند شدن این سیستم طراحی گردیده Traveler نام دارد، Traveler راه حلی برای پشتیبانی از مسائل قانونی ارائه دهندگان خدمات دارایی چون صرافی‌های رمزنگاری، تامین‌کنندگان حضانتی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی ارائه شده که صرافی بایننس به عنوان اولین صرافی رمزنگاری که از این سرویس استفاده می‌کند، شناخته می‌شود. Traveler از سال جاری با پشتیبانی از تعهد انطباق صرافی بایننس به منظور پیشگیری از سوءاستفاده بازیگران بد از این پلتفرم بر روی لایه اول شبکه BSC کار خود را آغاز کرده است.

سمیران آلفونسو، سخنگوی BSC در این مورد می‌گوید:

“این سیستم مبتنی بر عدم تمرکز تدریجی است که اساسا به این معنی‌ است که سریعتر و ارزان‌تر از بلاکچین‌های جایگزین است.”

بیشتر بخوانید: بایننس اسمارت چین و هرآنچه که باید بدانیم

مکانیزم عمل:

Traveler با شناسایی خودکار انتقال‌های VASP to VASP (Virtual Asset Service Providers) با اسکن آدرس‌های مرتبط با معاملات، شناسایی کاربران را ساده‌تر می‌کند، همچنین اطمینان حاصل می‌کند تا به منظور جلوگیری از نشت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران، تاییدهای حساس تراکنش فقط با سایر موسسات سازگار با قوانین سفر به اشتراک‌ گذاشته شوند. Traveler اولین راه حل تجاری است که با امنیت بر پایه VASP حفظ حریم طرفین را طبق دستورالعمل‌های FATF انجام می‌دهد و گواهینامه Know Your VASP (KYV) برای کاربران صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: امنیت بلاکچین و پتانسیل کاربری در زندگی واقعی

مکانیزم اثر بر کشورهای مورد تحریم:

با توجه به سیستم هوش تجاری مبتنی بر خدمات قانونی Traveler و مکانیزم تایید هویت کاربران بر اساس نوع معاملات و نقل و انتقالات آنها؛ کاربران اینگونه کشورها برای انجام تراکنش‌هایشان بر روی شبکه BSC نیازمند به استفاده از آیپی‌های ثابت و تحریم نشده بوده و همچنین باید به تحریم نبودن آدرس‌ها و آیپی‌های مبدا و مقصد نیز توجه داشته باشند.